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爱沙尼亚已颁布900多份与加密业务相关的经营许可证

日期:2019-09-04 12:14
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据报道,爱沙尼亚是世界上“数字化最先进”的国家之一,该国去年向与加密数字货币和区块链相关的公司发放了900多份许可证。

已颁发500个加密数字货币交易许可证,400个钱包服务许可证

尽管该国的政府官员采取了循序渐进的办法来监管加密市场,但当地公司抱怨爱沙尼亚的金融机构仍不愿意为与加密有关的企业提供标准的银行服务。值得注意的是,爱沙尼亚是最早制定加密法规,并使与加密有关的交易合法化的欧洲国家之一。

目前,爱沙尼亚当局已向大约500多个与加密数字货币交易相关的公司发放了许可证。此外,该国的金融监管机构已授权400多个加密钱包服务商向爱沙尼亚居民提供其产品。

当地律师事务所Njord的助理Nikolay Demchuk指出,该国的经济活动登记册表明,获得监管机构的批准,并在爱沙尼亚提供与加密数字货币相关的服务并非难事。

只需两周时间就可获得许可证

此外,负责发放金融服务许可证的主要机构——爱沙尼亚金融情报部门,通常需要30天的时间来审查企业的申请表。然而,在大多数情况下,金融情报部门只需要两周时间就可以向那些希望在爱沙尼亚建立总部的加密公司颁发许可证。

尽管与加密相关的许可证颁发的速度较快,但该国的监管机构已明确表明,企业要在获得许可证后的几个月内正式开始运营。未能如期开展业务活动的企业,可能会被撤销许可证。

爱沙尼亚当局概述的要求包括遵守“了解客户”以及反洗钱检查。

在爱沙尼亚获得许可证的公司可在欧盟合法经营

由于爱沙尼亚目前是欧盟的成员国,因此获得该国经营许可证的企业,可以在欧盟管辖的范围内合法经营。

此外,与加密相关的公司发现在爱沙尼亚开设银行账户具有一定的挑战性。业内人士指出,开设银行账户是加密公司面临的最大问题,爱沙尼亚银行尚未准备好为加密企业提供服务。

与加密数字货币相关的业务存在潜在的风险

据推测,爱沙尼亚金融机构可能担心与加密数字货币和区块链相关的业务存在潜在的风险。

最近,英国金融监管机构金融行为监管局警告称,GMT Crypto已在其网站上发布了虚假的FCA授权信息。

据FCA介绍,GMT Crypto通过列出官方公司的地址和已成立的英国金融公司GMT Communications Partners LLP的参考编号来误导投资者。